互联网金融办事公司解决前提及流程

　　立案部分：金融办同一立案轨制。

　　新设立的收集假贷信息中介机构在依法完成工商挂号注册、领取企业法人营业执照后，应该于10个工作日内向工商挂号注册地地点市国民当局金融监管部分递交申请资料。收集假贷信息中介机构设立的分支机构无需解决立案挂号。

　　3、勉励辖内收集假贷信息中介机构引进有实力的法人股东，增长注册及实缴本钱至国民币5000万元以上，健全内控机制，聘请具有丰硕金融机构从业经验的人员担负高等治理人员，加强机构实力，晋升经营治理程度。

　　一、新设机构立案挂号申请

　　1、 新设立的收集假贷信息中介机构立案挂号包含下列法式：

　　(1)收集假贷信息中介机构解决工商挂号注册并领取企业法人营业执照，并在经营规模中明白注明“收集假贷信息中介”等字样;

　　(2)收集假贷信息中介机构向注册地地点市国民当局金融监管部分提出立案挂号申请，提交相干文件资料;

　　(3)各地级以上市国民当局金融监管部分应该在文件资料完好、情势合规的情形下，在收到资料起20个工作日内将文件资料提交至省金融办。省金融办解决立案挂号，并向申请立案挂号的收集假贷信息中介机构出具立案挂号证实文件;

　　立案挂号证实文件由省金融办设计、印制，个中应该包含收集假贷信息中介机构的根本信息、省金融办公章等要素。

　　2、 新设立的收集假贷信息中介机构申请解决立案挂号时，应该向各地级以上市国民当局金融监管部分提交以下文件资料：

　　(1)收集假贷信息中介机构根本信息，包含名称、居处地、现实办公地、组织情势、官方网站网址及相干APP名称等(附件1);

　　(2)股东或出资人名册及其出资额、股权构造(附件2);

　　(3)经营成长计谋和计划;

　　(4)合规经营许诺书(附件3);

　　(5)企业法人营业执照正副本复印件;

　　(6)法定代表人以及董事、监事，总司理、副总司理等高等治理人员，财政、风控、信息技巧等重要部分负责人根本信息材料(附件4)和近1个月内的小我信誉申报、无犯法记载证实;

　　(7)公司重要提议人及前三年夜股东近1个月内的信誉申报，重要提议人及前三年夜股东为天然人的，还需供给无犯法记载证实;

　　(8)分支机构名册及其地点地(附件5);

　　(9)公司重要营业类别及描写;

　　(10)公司内部掌握相干治理方法;

　　(11)由律师事务所出具的立案挂号司法看法书(包含对递交的立案文件材料真实性、股权构造、现实掌握人、内掌握度、拟开展营业模式的正当合规性等逐项揭橥结论性看法);

　　(12)与第三方电子合同存证平台签署合同存证的委托合同复印件;

　　(13)省金融办请求供给的其他文件材料。

　　以上资料均需加盖公司公章。

　　3、新设立的收集假贷信息中介机构申请立案挂号时，应该以书面情势提交合规经营许诺书，对下列事项进行许诺：

　　(1)在经营时代严厉遵照《收集假贷信息中介机构营业运动治理暂行方法》及广东省实行细则等有关划定，依法合规经营;

　　(2)依法依规合营省金融办、广东银监局及各地级以上市国民当局金融监管部分、银监分局的监督工作;

　　(3)赞成省金融办会同相干部分或委托第三方对机构进行评估分类并公示;

　　(4)精确、实时填报或供给监管部分非现场监管体系相干数据、信息,并做好技巧合营，赞成并授权电子数据存证办事平台、资金存管银行机构依据监管部分请求供给数据。

　　(5)确保实时向省金融办、广东银监局及各地级以上市国民当局金融监管部分、银监分局报送真实、精确的相干数据、材料。

　　4、各地级以上市国民当局金融监管部分应该在收到收集假贷信息中介机构提交的立案资料后，采用多方数据比对、网上核验、实地认证、现场勘查、高管约谈等方法对立案资料进行初步审核，并请求收集假贷信息中介机构法定代表人或经法定代表人授权的高等治理人员对核实后的立案挂号信息进行签字确认。

　　省金融办对各地级以上市国民当局金融监管部分提交的资料进行复核，并出具立案挂号证实文件。

　　5、 新设立的收集假贷信息中介

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