中国银行有限公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性郑州代孕和完整性承担个人及连带责任。
    
     中国银行有限公司（以下简称中国银行）于2016年12月21日在北京举行第八次董事会会议。会议通知书已于2016年12月7日以书面和电子邮件方式发送给世行所有董事和监督。会议应由13名董事和13名实际出席的董事出席。监事会成员和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国银行股份有限公司章程的规定。董事会主席田国立先生。出席会议的董事以无记名投票方式审议和表决，采取以下动议：
    
     批准安永华明会计师事务所（特殊总公司）于2017年被任命为内部控制审计的国内审计师和外部审计师，并根据中国会计准则提供有关的财务报表审计服务和内部控制审计服务。根据《会计准则》，聘请安永会计师事务所为世行2017年国际审计师。并根据《国际财务报告准则》提供财务报表审计服务。2017年，财务报表审计费用为1.2913亿元，内部控制审计费用为1.2913亿元。共计1.4313亿元，拟于2016年提交股东大会审议批准。
    
     详细资料可在上海证券交易所（www. ssi.com）、香港交易所及结算有限公司（www. HexNek.HK）及我们的网站（www. bc.cn）上找到。
    
     三。代理香港证券交易所有限公司证券上市规则，代表香港银行接受法定程序的代理人
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     罗南先生被授权在香港证券交易所的证券上市规则中担任香港的代理人，代表银行受理法定程序文件，自2016年12月21日起生效。
    
     中国银行有限公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
    
     中国银行有限公司（以下简称中国银行资产管理有限公司）是设立中国银行资产管理有限公司（以下简称中国银行资产管理有限公司）（以下简称中国银行资产管理有限公司）R简称中国银行资产管理有限公司（以下简称中国银行资产管理有限公司）
    
     经董事会批准，投资不需报股东大会批准。投资须经监管部门批准。
    
     在2016年12月21日银行第八次董事会会议审议和批准后，银行打算在北京投资100亿元设立全资子公司，中国银行资产管理有限公司（以监管机构终批准的名称为准）。和商业登记机关。
    
     中国银行的注册资本估计为100亿元人民币，在北京注册，持股比例为100%，中国银行的资本经营打算从事经有关监管机构批准的业务，如债权收购、换股等。债权转股权，对被转换企业股权的持有、管理和处置。
    
     中国银行将按照《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》等有关公司治理规则建立治理框架，作为全资子公司进行管理。银行的日记。
    
     这种投资是中国银行适应当前经济金融环境变化，积极稳妥地开展多元化经营，努力提高市场竞争力的客观要求。有利于实现多元化部门的资源共享和协同作用，增强中国银行集团的风险管理能力，稳步提升中国银行集团向全球客户提供的增值服务水平。